Суб'єкти запобігання та протидія фінансування тероризму

«Суб'єкти запобігання та протидія фінансування тероризму» є вибірковою дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». В курсі розглядається поняття «тероризму» та «фінансового моніторингу», а також інших понять, необхідних для системного розуміння національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Метою дисципліни «Суб'єкти запобігання та протидія фінансування тероризму» є формування системи знань щодо визначення ролі суб’єктів запобігання та протидії фінансування тероризму в українській державі, окреслення системи заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Завдання дисципліни «Суб'єкти запобігання та протидія фінансування тероризму» спрямовані на формування у здобувачів знань, умінь та навичок щодо:

-визначення сутності, етапів та типології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

-ознайомлення із міжнародними нормами у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму;

-вивчення особливостей функціонування національних та зарубіжних суб’єктів запобігання та протидія фінансування тероризму.

-вивчення сутності та видів фінансового моніторингу;

-ознайомлення із функціонуванням системи фінансового моніторингу в Україні, правами та обов'язками суб'єктів фінансового моніторингу.

За результатами опанування навчальної дисципліни дисципліни «Суб'єкти запобігання та протидія фінансування тероризму» здобувач вищої освіти повинен знати (вміти):

-про необхідність боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

-етапи розвитку міжнародних відносин у сфері протидії відмиванню "брудних" грошей та основні міжнародні організації в цій сфері;

-сутність та типології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

-роль та функції національних та зарубіжних суб’єктів запобігання та протидії фінансування тероризму.

-основні міжнародні норми у сфері протидії легалізації доходів, одержаних в злочинний спосіб, і фінансування тероризму;

-сутність та види фінансового моніторингу, механізм функціонування системи фінансового моніторингу в Україні;

-відповідальність, що передбачена за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- вирішення практичних кейсів, швидкого мисленнєвого реагування у вигляді пропонування відповідей та моделювання дій суб’єктів у межах розглядуваних ситуацій.

1. Поняття тероризму та фінансування тероризму в контексті забезпечення національної безпеки

2. Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

3. Національна оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

4. Національні суб'єкти запобігання та протидії фінансування тероризму

5. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.

6. Міжнародні суб'єкти запобігання та протидії фінансування тероризму.

7. Система боротьби з фінансуванням тероризму. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму.  

8. Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному та національному рівнях

9. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший модуль – 50 балів, другий модуль – 50 балів.