Протидія легалізації коштів здобутих злочинним шляхом

Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та викликає стурбованість світової спільноти. Для України вона ускладнюється гострою політичною кризою, тривалим існуванням тіньового ринку капіталів. Актуальність вивчення навчальної дисципліни зумовлена необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців, які б могли застосовувати оперативно-розшукові сили та засоби легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, мали навики складання документів, які відображають результати застосування цих заходів під час виявлення та документування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань про особливості виявлення та документування злочинів, пов'язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а також набуття ними навичок складання документів, які відображають результати застосування заходів боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретико-методологічних основ виявлення легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом злочинів та їх документування і розслідування в сучасних умовах

Складати оперативно-службові документи які формуються під час виявлення та документування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Використовувати відкриті інформаційні ресурси, відомості отримані з відомчих систем інформаційного забезпечення та негласні джерела для отримання інформації про можливі протиправні дії у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних завдань виявлення та документування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Застосовувати заходи індивідуальної та загальної профілактики протиправних дій щодо протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Здійснювати діяльність з моніторингу стану законності в сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом

1. Теоретичні основи протидії легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом.
2. Міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
3. Міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансуванню тероризму
4. Завдання, обов`язки, відповідальність суб`єктів фінансового моніторингу в Україні
5. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, та обставини, що підлягають доказуванню.
6. Особливості виявлення та документування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) коштів, здобутих злочинним шляхом
7. Типові слідчі ситуації, слідчі версії, особливості порушення кримінальної справи та початкового етапу розслідування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом
8. Боротьба з відмиванням грошей в банківському секторі економіки
9. Загальна та індивідуальна профілактика легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом

1 модуль – 50 балів; 2 модуль – 50 балів